江西中江地产股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

        

        

        

        

        
           江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司

        J I A N G X I Z H O N G J I A N G R E A L E S TAT E C O . , LT D

        六度音程届董事会最初的国民大会成功实现的事公报

              本董事会及有的董事誓言本公报实质不存在若干虚伪记载、给错误的劝告陈

阐明或伟大人物滴,其实质的真相、精确和完整性认为人称代名词和协同责任。

        重要实质立刻的:

孤独董事李跃假造未能列席董事会,孤独董事吴明辉的写付托

代行开票公认。

            一、国民大会传唤限制

江西中江土地养家费股份有限公司六度音程届董事会最初的国民大会供传阅的于 2013 年 9 月 5 日以

电子邮件和人称代名词维修,国民大会于 二○岁菊月至十正月正午 11:30 在公司国民大会室

传唤。国民大会由董事长钟红光假造掌管。孤独董事李跃假造未能列席国民大会。,孤独写付托

立董事吴明辉先代行开票公认,停止董事在会上开票,有掌管和资历较深的经营

列席这次国民大会。董事会的传唤适合公司的规则,作出的决议

论合法与无效。

二、国民大会尊敬

国民大会是举手的,尊敬并经过了后面的成功实现的事:

(一)忧虑决定六度音程届董事会主席的广告

对这项法案的公认限制列举如下:9票同意,0反,0弃权,经过本法案。

战场公司条例和公司条例的有关规则,公司六度音程届董事会划一决定发生,

意味着钟红光假造为公司董事长。

附:钟红冠假造简历

钟红光假造,男,1958年天生的,硕士,奇纳首座药师。历任江西江国药房(许多)

有限责任公司董事长、董事长;弯垂下来的江西江国药房党委书记、董

事长,江西中江许多股份有限公司董事长,江国药养家费股份有限公司董事长、总经营,

        公司董事长。

(二)忧虑决定六度音程届董事会监事的广告

对这项法案的公认限制列举如下:9票同意,0反,0弃权,经过本法案。

战场公司条例和公司条例,经公司董事长钟红光假造直接行动,董事会有的划一经过

我们家计划决定后面的围攻结合公司的特殊市政服务机构:

1、钟洪冠战术开展市政服务机构、邓月华、吴明虎三位董事,经过钟红光假造

委知情内幕的人大会会议召集人;

2、直接行动市政服务机构由吴明虎指挥、章卫东、刘殿哲三任董事,经过吴明辉假造是对的

委知情内幕的人大会会议召集人;

3、审计市政服务机构由张卫东指挥、李悦、刘维权的三位导演,经过,张卫东假造是市政服务机构委员

知情内幕的人大会会议召集人;

4、薪酬与增长市政服务机构由李跃结合、章卫东、陆小琴三位导演,经过,李跃假造是

该委知情内幕的人大会会议召集人。

        忧虑吸引住公司总经营的广告

对这项法案的公认限制列举如下:9票同意,0反,0弃权,经过本法案。

由公司董事长直接行动,吸引住万云保假造为公司总经营,公司任期和六度音程届董事会

完全相同的事物任期。

附:万云保假造简历

万云保,男,1972年天生的,研究生的学历。太原万达走廊经商能解决股份有限公司历任负责人

经营,南昌市城市高速轻率判处运输许多股份有限公司开展部干事、土地储备广州中心主任、南昌轻率判处城市间的

通房土地开发股份有限公司总经营,大连居于首位地许多南昌居于首位地房土地开发股份有限公司

总经营,本公司副总经营。

            (四)忧虑吸引住公司停止资历较深的能解决员工的广告

对这项法案的公认限制列举如下:9票同意,0反,0弃权,经过本法案。

董事长、总经营协同直接行动,意味着田东利为公司财务总监,王芳举止文雅且有教养的女子是公司的

董事会书记员,公司任期和六度音程届董事会完全相同的事物任期。

附:田东利假造、王芳举止文雅且有教养的女子简历

田东立,男,1976年天生的,研究生的学历。大连万达许多股份有限公司怀抱审计

计,南昌万达贸易走廊股份有限公司财政计算,南昌万达房土地股份有限公司财务经营、财务

负责人,南山红谷滩万达走廊投资股份有限公司财务经营,福州万达走廊投资股份有限公司

        务经营;眼前,他是公司的财务总监。

王芳,女,1976年天生的,退职研究生的。历任公司文件部事业运动组织的行政管理员。现在的公司文件

事务代表。2006 年 5 月到达上海文件交易所“上市董事会书记员”资历证明书。

孤独董事对此颁布发表了孤独看待:

1、董事会吸引住万云保假造为公司总经营、吸引住田东立假造为公司财务总监、

吸引住王芳举止文雅且有教养的女子是公司的董事会书记员的尊敬、公认顺序适合《公司条例》和公司条例的规则。

规则。

2、经核准是你这么说的嘛!万云保假造、田东立假造、王芳举止文雅且有教养的女子简历及停止吃得过多,他们都没找到。

在有些限制下,公司条例第147条规则,也不注意被奇纳证监会任命为城市

一种制止进入而未被制止进入的气象,是你这么说的嘛!员工的资历适合

件,有着山肩公司高管所需的事业品种,能胜任所聘负责任的盘问。

3、经知情万云保假造、田东立假造、王芳举止文雅且有教养的女子的教书装置、工作经验强化培训计划和团体状

况,具有响应资质,执行相干作用的容量,前往公司开展。

三、备用的文档

1、孤独董事对资历较深的能解决员工吸引住的孤独看待。

        我在此颁布发表。

                                                          江西中江土地养家费股份有限公司

董 事 会

二○岁菊月至十正月

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